Knapp drei Monate verbleiben den europäischen Banken noch, die von der EU verschärften Kontrollmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche konzernweit einzuführen. Drei Viertel der Banken haben zudem einen für alle Mitarbeiter geltenden Verhaltenskodex in der Geldwäscheprävention aufgestellt.
Hierzu gehören beispielsweise generelle Grundsätze, wie Bankangestellte mit dem geforderten risikobasierten Ansatz der 3. EU-Geldwäscherichtlinie umgehen sollen. Nachholbedarf besteht allerdings, die Bankangestellten in Form von Handbüchern und Schulungen ausreichend zu informieren und vorzubereiten. In mehr als der Hälfte der befragten deutschen Institute fehlen derzeit klare Arbeitsanweisungen zur 3. EU-Geldwäscherichtlinie. Das belegt eine Marktstudie, die Steria Mummert Consulting unter den Top-Banken in Deutschland durchgeführt rxi.
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