Bargeldobergrenze zur Prävention von Geldwäsche: Neuregelungen absehbar
Im Dezember 2023 wurde die Diskussion um die sogenannte Bargeldobergrenze innerhalb der EU intensiviert, als die Vertret…
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In Norwegen gibt es keine speziellen Gesetze, die speziell auf Zcash abzielen. Da es sich um eine andere Währung handelt…
Mit dem neuen Funktionspaket „ZAK-VERISCORE“ ergänzt die FOCONIS AG das modulare, hundertfach praxiserprobte Kontrollpro…
Gemeinsame Weiterentwicklung der führenden Ident- & ID-Wallet Lösungen für Deutschland Neues gemeinsames Angebot mit geb…
Das Thema Geldwäsche ist politisch und auch rechtlich von höchster Brisanz. Nicht umsonst wird durch das Geldwäschegeset…
Wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen und Vereinen müssen zeitnah an das sogenannte Transparenzregister gemeldet we…
Sustainability und insbesondere die Erreichung der Klimaziele erfordern eine Einbindung des Finanzsektors und eine Anpas…
Die Bedeutung der Digitalisierung für Unternehmen und Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen und Monaten stark zugenom…
Zu den umfangreichen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz gehören auch Bestimmungen über den Umgang mit dem Transpar…
„Prangerwirkung“ Im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber ein zentrales Transparenzregister eingeführt. Danach sind u.a. jurist…