Creditreform Compliance & Risk Forum

Das aktuelle Creditreform Compliance & Risk Forum richtet sich speziell an Banken und Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche. Im Rahmen der Veranstaltung werden Erfordernisse und regulatorische Anforderungen aufgezeigt ebenso wie praxisnahe Lösungsansätze der Compliance. Wir laden Sie ein zu inspirierenden Vorträgen und den Austausch mit Experten und Praktikern.

Agenda

• Betrugskriminalität im Bankenumfeld

• Monitoring von Korrespondenzbank-Beziehungen

• Compliance-Management: Gesetzliche Anforderungen und Prüfungserfordernisse vor dem Hintergrund der neuen MaRisk

• Aufsichtliche Aufgabenstellungen in der Compliance und Geldwäscheprävention

• Integration von Risikomanagement und Vertriebssteuerung in Kreditinstituten und Finanzunternehmen

• Compliance-Audit

Gastreferenten

Marijan Nemet
Wirtschaftsprüfer und Partner, Deloitte & Touche GmbH

Matthias Latour
Dipl. Verwaltungswirt, Dipl. Kaufmann, ehem. Kriminalbeamter;

Dietmar Jochem
Security Management GmbH

Silvia Rohe
Geschäftsführerin, Certified Compliance Professional, Creditreform Compliance Services GmbH

Achim Köhler
Head of Compliance, Siemens Financial Services GmbH

Dagmar Kolb
Senior Advisor, Relationship Manager Group Compliance, Commerzbank AG

Prof. Dr. Marcus Albrecht
Professur für Allgemeine BWL, insbesondere Controlling, FH Düsseldorf

Claudia Schatz
Compliance Officer, GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH, Societe Generale Equipment Finance

Prof. Dr. jur. Andreas Teufer
Rechtsanwalt, Certified Fraud Manager, RATAJCZAK & PARTNER Rechtsanwälte

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