KI als effizientes und effektives Instrument im Kampf gegen Finanzkriminalität
„Die Aussagen des BaFin-Präsidenten Branson unterstreichen die Bedeutung von zeitgemäßer Geldwäscheprävention für die zu…
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Um erstklassige Talente im Bereich Compliance zu gewinnen und zu binden, ist die Entwicklung innovativer Strategien in d…
In einer Zeit steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmender Komplexität im Compliance-Umfeld, sind Finanzdien…
Ab Juni 2023 bietet die ECON Application GmbH Banken zusätzlich die Möglichkeit, auch digitale Vertriebsprozesse zur Erö…
VR Payment, der Zahlungsspezialist der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbank Raiffeisenbanken und Teil der DZ BANK…
ClariLab – ein Joint Venture der SCHUFA Holding AG und des Fintechs fino – bringt mit KYCnow 2.0 ein weiter verbesserte…
Expertise von Justus Schrecker stärkt Position von ClariLab als einzigartige Lösung am Markt/ Komplexe KYC-Fälle werden…
Das Thema Geldwäsche ist politisch und auch rechtlich von höchster Brisanz. Nicht umsonst wird durch das Geldwäschegeset…
Schon seit 1991 verpflichten EU-Richtlinien zur Geldwäscheprävention bestimmte Unternehmen dazu, im Rahmen ihrer Geschäf…
Mit dem 1. Juli ist der neue Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) in Kraft getreten. Ein Vertrag zwischen allen deuts…