Welche Rechtsformen erfordern erhöhte Geldwäsche-Sorgfalt? Die sektorspezifische Risikoanalyse nach § 15 GwG
I. Management Summary 1.) Gezielter Fokus auf Hochrisiko-Strukturen: Die behördliche Risikoanalyse stuft insbesonder…
vIBAN Compliance: What Are the Liability and Sanction Risks of AML Violations?
I. Management Summary: BaFin Supervisory Notice 06/2026 (A) on vIBAN structures 1. Initial situation and regulatory cor…
Is Your Compliance Department Ready for the New Certificates of Origin under Sections 52a et seq. ZollKrimBG-E?
I. Why this article is relevant The draft bill from the Federal Ministry of Finance for a law to strengthen customs…
Welche Pflichten müssen Geldwäschebeauftragte nach §§ 5, 6 und 15 GwG bis zum AMLA-Stichtag 31.12.2026 umsetzen?
A.) Kerninhalte vorab Die geldwäscherechtlichen Aufsichtsanforderungen (AML/CFT) verdichten sich signifikant. Für Ges…
21st EU Sanctions Package
I. Why this contribution is of central importance The 21st EU sanctions package further expanded restrictive measures a…
BaFin-Aufsicht für KI-Systeme
I. Warum dieser Beitrag von zentraler Relevanz ist Die aufsichtsrechtliche Bedeutung von Künstlicher Intelligenz im Fin…
Project Manager in Industry vs. BaFin-Regulated Institutions
In the financial sector, project management is often treated as if it were the same everywhere – whether in the automoti…
Wie schützt das Enthaftungs-Dossier Vorstände und Aufsichtsräte vor der strengen Beweislastumkehr gemäß § 93 AktG?
. I. Management Summary: Das Enthaftungs-Dossier Geschäftsleiter können bei schuldhaften Pflichtverletzungen persönlic…
Wie sie als CFO der persönlichen Einstandspflicht aus § 43 GmbHG durch beweisbare Sorgfalt entrinnen
I. Warum Sie den Text lesen sollten Das Jahr 2026 bringt eine massive Regulierungswelle, die CFOs direkt ins Fadenkr…
Verstoß gegen Art. 26 AMLR
I. Warum Sie den Text lesen sollten Der aktuelle AMLA-Leitlinienentwurf definiert die zukunftsweisenden EU-Standards…
