Die "Association of Bank Compliance Officers" (ABCOMP) auf den Philippinen hat die Unternehmen LogicaCMG und NetEconomy als bevorzugte Anbieter auserwählt, um das erste nationale Anti-Geldwäsche-System zu entwickeln. Unterstützt wird die ABCOMP von der "Bankers Association of the Philippines" (BAP). Den illegalen Aktivitäten in diesem Segment entgegen zu wirken, ist einer der wichtigsten Schritte bei den Bemühungen, den Richtlinien und Empfehlungen der "Financial Actions Task Force's" (FATF) zu entsprechen. Die Nichterfüllung übt einen erheblichen internationalen politischen Druck auf die Philippinen aus und die dortigen Finanzinstitute haben Schwierigkeiten, mit dem Rest der Welt Geschäfte zu machen.
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