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amlr-1-pain.jpg

Beschreibung

Hypothetischer Fall zur AMLR-Readiness: Die Kundenakte enthält einen aktuellen Registerauszug mit neuer Eigentümerstruktur, die Risikoeinstufung beruht jedoch noch auf der früheren Struktur und das Transaktionsmonitoring auf dem alten Geschäftsmodell. Eine reine Vollständigkeitskontrolle der Dokumente erkennt diesen Bruch zwischen Akte, Risikoprofil und Überwachung nicht.

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S&P Unternehmerforum GmbH

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