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Zeichen genau zählend und den Text passend kürzend. Fünf Bausteine einer prüfungssicheren Alert-Akte im Transaktionsmonitoring: Auslöser, Profilabgleich, Evidenz, Würdigung und Folgeentscheidung. Jeder Alert-Abschluss muss belegen, was den Alert auslöste, ob er zum Kundenprofil passt, welche Unterlagen geprüft wurden, was für oder gegen weitere Maßnahmen spricht und ob dokumentiert, eskaliert oder an die FIU gemeldet wird. Die Fünferlogik greift den AMLR-Kern auf (Art. 26 Abs. 1 bis 3 und Art. 6