Know Your Customer: Firmenkunden GwG-konform, effizient und zügig onboarden
Schon seit 1991 verpflichten EU-Richtlinien zur Geldwäscheprävention bestimmte Unternehmen dazu, im Rahmen ihrer Geschäf…
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CURENTIS der Spezialist für Anti-Financial Crime, Gesamtbanksteuerung und Sustainable Banking gründet eine Niederlassung…
Sustainability und insbesondere die Erreichung der Klimaziele erfordern eine Einbindung des Finanzsektors und eine Anpas…
Die KYC-Statuten an GwG-Verpflichtete werden immer komplexer. Dabei müssen diese Anforderungen fristgerecht umgesetzt un…
Das Rätsel der vollständigen Aufdeckung von komplexen Gesellschafterstrukturen großer und internationaler Unternehmensg…
m Rahmen ihrer erfolgreichen Kooperation für einen besseren KYC-Prozess starten CRIFBÜRGEL und CURENTIS ab dem 17.08.202…
Von Customer Outreach sprechen KYC-Experten, wenn es darum geht, im Rahmen des Firmenkunden-Onboardings Dokumente von Fi…
Zu den umfangreichen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz gehören auch Bestimmungen über den Umgang mit dem Transpar…
Der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL und der AFC-Spezialist CURENTIS haben mit KYC MORE eine innovative As-a-Servic…
Today, IBM (NYSE: IBM) launched the first suite of cognitive solutions to help financial institution professionals manag…