Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat für die 19. ordentliche Generalversammlung die folgenden Traktanden verabschiedet:
1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/14 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
a. Verwendung des Bilanzgewinnes
b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Namenaktie
Bei Gutheissung des Antrages wird die Ausschüttung von netto CHF 6.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2015 ausbezahlt. (Ex-Dividendenhandel: 19. Januar 2015, Record-Date: 20. Januar 2015).
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat
a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
d. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
e. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.2 Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.3 Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses
a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.4 Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2014/15
5. Vergütungen
a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14
b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/16
c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/16
Vom 9. Januar 2015 bis und mit 15. Januar 2015 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen geschlossen. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 8. Januar 2015.
Die verbindliche ausführliche Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 10. Dezember 2014 veröffentlicht und verfügbar unter: http://schaffner.com/....
1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013/14 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen
a. Verwendung des Bilanzgewinnes
b. Zuweisung aus dem Agio (Reserven aus Kapitaleinlagen) in freie Reserven aus Kapitaleinlagen und verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus freien Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 6.50 je dividendenberechtigte Namenaktie
Bei Gutheissung des Antrages wird die Ausschüttung von netto CHF 6.50 pro dividendenberechtigte Aktie ab dem 21. Januar 2015 ausbezahlt. (Ex-Dividendenhandel: 19. Januar 2015, Record-Date: 20. Januar 2015).
3. Entlastung der verantwortlichen Organe
4. Wahlen
4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat
a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
c. Wiederwahl Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
d. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
e. Wiederwahl Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.2 Wiederwahl Daniel Hirschi als Präsident des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.3 Wiederwahlen Mitglieder des Vergütungsausschusses
a. Wiederwahl Daniel Hirschi als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
b. Wiederwahl Herbert Bächler als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
c. Wiederwahl Suzanne Thoma als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.4 Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
4.5 Wiederwahl der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2014/15
5. Vergütungen
a. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2013/14
b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2015/16
c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2015/16
Vom 9. Januar 2015 bis und mit 15. Januar 2015 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG für Eintragungen geschlossen. Stichtag für letzte Eintragungen ist der 8. Januar 2015.
Die verbindliche ausführliche Einladung zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG ist im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 10. Dezember 2014 veröffentlicht und verfügbar unter: http://schaffner.com/....
