Die ordentliche Hauptversammlung der Beta Systems Software AG (BSS, ISIN DE0005224406), die heute in Berlin stattfand, hat mit großer Mehrheit und in Einzelwahl Dr. Günter Lewald, Herrn Stephan Helmstädter, Herrn Herbert Werle und Dr. Carsten Bräutigam als neue Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Dr. Günter Lewald wurde in der anschließenden konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats in das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Herr Stephan Helmstädter. Dem Aufsichtsrat gehören darüber hinaus Herr Stefan Hillenbach und Herr Peter Becker an, die bereits im Vorfeld der Hauptversammlung von den Arbeitnehmern für die neue Amtsperiode als ihre Vertreter gewählt worden sind.
Kommentare des Vorstands
Gernot Sagl, Finanzvorstand der Beta Systems Software AG, führt aus: "Stellvertretend für Beta Systems und alle Mitarbeiter danke ich dem langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Sebastian Leser sowie den weiteren Mitgliedern Dr. Arun Nagwaney, Herrn Jürgen Dickemann, Herrn Volker Wöhrle sowie Herrn Wilhelm Terhaag für ihr überaus hohes Engagement und den persönlichen Einsatz in den vergangenen Jahren."
Jürgen Herbott, Vorstandsvorsitzender der Beta Systems Software AG, fügt hinzu: "Wir starten nun bei Beta Systems in eine neue Ära. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den in der IT-Branche sehr erfahrenen Aufsichtsratsmitgliedern. Vor uns liegen eine große Bandbreite herausfordernder Themen, die es bis zum Jahresende abschließend zu diskutieren gilt. Dies ist beispielsweise die Produkt- und Innovations-Ausrichtung im Zuge unseres 'Buy & Build'-Ansatzes und die Überprüfung und Optimierung unserer Strukturen und Prozesse nach dem ECM-Verkauf."
Weitere Hauptversammlungsbeschlüsse
Auf der ordentlichen Hauptversammlung wurde außerdem das Vorstandsmitglied Herr Gernot Sagl entlastet. Die Entlastung des im Juli des vergangenen Geschäftsjahres abberufenen Vorstandsvorsitzenden Herrn Kamyar Niroumand wurde vertagt. Der Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2009 entlastet. Die Hauptversammlung wählte zudem die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 und beschloss die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung mit den entsprechenden Satzungsänderungen. Die Aktionäre des Unternehmens stimmten des Weiteren dem Beschluss über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software AG und der DETEC Software GmbH zu.
Präsenz auf der ordentlichen Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste):
Grundkapital: € 17.275.588,20
Vertretenes Kapital: € 13.023.639, 20 % des Grundkapitals: 75,39 %
Vertretene Stimmen: 10.018.184 Stimmen
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse wurden auf der Homepage www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht.
Kommentare des Vorstands
Gernot Sagl, Finanzvorstand der Beta Systems Software AG, führt aus: "Stellvertretend für Beta Systems und alle Mitarbeiter danke ich dem langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Herrn Sebastian Leser sowie den weiteren Mitgliedern Dr. Arun Nagwaney, Herrn Jürgen Dickemann, Herrn Volker Wöhrle sowie Herrn Wilhelm Terhaag für ihr überaus hohes Engagement und den persönlichen Einsatz in den vergangenen Jahren."
Jürgen Herbott, Vorstandsvorsitzender der Beta Systems Software AG, fügt hinzu: "Wir starten nun bei Beta Systems in eine neue Ära. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den in der IT-Branche sehr erfahrenen Aufsichtsratsmitgliedern. Vor uns liegen eine große Bandbreite herausfordernder Themen, die es bis zum Jahresende abschließend zu diskutieren gilt. Dies ist beispielsweise die Produkt- und Innovations-Ausrichtung im Zuge unseres 'Buy & Build'-Ansatzes und die Überprüfung und Optimierung unserer Strukturen und Prozesse nach dem ECM-Verkauf."
Weitere Hauptversammlungsbeschlüsse
Auf der ordentlichen Hauptversammlung wurde außerdem das Vorstandsmitglied Herr Gernot Sagl entlastet. Die Entlastung des im Juli des vergangenen Geschäftsjahres abberufenen Vorstandsvorsitzenden Herrn Kamyar Niroumand wurde vertagt. Der Aufsichtsrat wurde für das Geschäftsjahr 2009 entlastet. Die Hauptversammlung wählte zudem die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 und beschloss die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung mit den entsprechenden Satzungsänderungen. Die Aktionäre des Unternehmens stimmten des Weiteren dem Beschluss über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software AG und der DETEC Software GmbH zu.
Präsenz auf der ordentlichen Hauptversammlung (2. Nachtrag Anwesenheitsliste):
Grundkapital: € 17.275.588,20
Vertretenes Kapital: € 13.023.639, 20 % des Grundkapitals: 75,39 %
Vertretene Stimmen: 10.018.184 Stimmen
Die detaillierten Abstimmungsergebnisse wurden auf der Homepage www.betasystems.de im Bereich Investor Relations/Hauptversammlung veröffentlicht.
